重創黑幫│警方拆解黑幫利用信託服務公司清洗近400億元

香港文匯網2025-07-30
財富情報及調查科總警司鄭麗琪拆解黑幫利用信託服務公司洗黑錢手法。
可疑信託公司運作模式流程圖

香港文匯報訊(記者 蕭景源)警方代號「伏箭」執法行動中,首次偵破黑幫以信託服務公司作掩飾洗黑錢,涉款高達396億元;屬警方歷來涉信託服務公司洗黑錢金額最多一宗案件。財富情報及調查科總警司鄭麗琪指,涉案黑幫於2021年在香港開設一間信託公司,以公司名義在本港多間銀行開設銀行戶口,自2022年至2024年共21個月期間利用公司戶口存入高逹198億港元不明來歷資金,再短時間內轉至大量個人戶口、虛擬貨幣交易平台,甚至用作信託公司董事的個人信用卡「找卡數」,例如購買名牌手袋,珠寶手錶等;警方相信,信託服務公司無實際信託業務,只是利用其牌照掩飾處理來歷不明款項。

鄭麗琪表示,涉案大額不明來歷資金,大部分由空殼公司存入信託公司戶口,這些空殼公司本身並無實質業務或龐大收入;當銀行向信託公司查詢有關可疑大額轉賬時,信託公司會利用懷疑虛假文件向銀行聲稱交易無問題,但警方從涉案戶口及懷疑虛假文件中發現多個可疑之處,包括信託公司在銀行盡職審查時提供的樣本信件中存在錯誤,例如信託公司關於其中一家傀儡公司的信件中,列出兩個人共用同一身份證號碼或銷售單據上交易日期明顯錯誤,或者所提供的銷售合同和發票顯示,該公司業務性質與其銷售的商品不相符等。

警方行動中,暫拘捕8男2女(27歲至59歲),分別為信託服務公司董事、戶口持有人及職員,並於信託公司檢獲約110萬元現金作進一步調查;警方調查發現當中一名被捕人,同時為信託服務公司持牌人、合規主任及洗錢報告主任,相信他為洗黑錢集團主腦,稍後會向兩名公司董事暫控「洗黑錢」罪。

鄭麗琪譴責,洗黑錢非法行為會嚴重破壞香港信託服務業形象,雖然黑幫以複雜手法進行洗黑錢,企圖增加警方調查難度,警方會繼續追查,並致力打擊黑社會活動及洗黑錢罪行。

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